О налогообложении иностранных счетов (FATCA)
В рамках реализации мероприятий в соответствии с Законом США «О налогообложении иностранных счетов» (далее — FATCA) АО «Кубаньторгбанк» зарегистрирован в Налоговой службе США (Internal Revenue Service) со статусом участвующего финансового института (Participating FFI).
Банку присвоен Код регистрации в иностранном налоговом органе
FKUJXM.00000.LE.643
В соответствии с п.п. 3 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в Банке утверждены следующие документы:
Критерии отнесения клиентов к категории налоговых резидентов США
Способы получения информации для целей отнесения клиентов АО «Кубаньторгбанк»